Lorsqu’un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts dépassant 2 000 EUR ou demande un retrait de n’importe quel montant sur The Casino Online, il est obligatoire d’accomplir le processus KYC complet.
Durant ce processus, l’utilisateur devra fournir certaines informations de base à son sujet et télécharger les documents suivants :
- Une copie d’une pièce d’identité officielle avec photo (dans certains cas, recto et verso selon le document)
- Un selfie de lui-même tenant la pièce d’identité
- Un relevé bancaire ou une facture de service public
Une fois les documents téléchargés, l’utilisateur obtiendra le statut « Approuvé temporairement ». Les documents seront alors examinés par l’« Équipe KYC », qui disposera de 24 heures pour les vérifier et informer l’utilisateur du résultat par courriel :
- Approbation
- Refus
- Informations supplémentaires requises – Aucun changement de statut
Pendant que l’utilisateur est en statut « Approuvé temporairement » :
- Il peut utiliser la plateforme normalement
- Il ne peut pas déposer plus de 500 EUR au total
- Il ne peut pas effectuer de retrait
Directives pour le « Processus KYC »
- Preuve d’identité
- Signature présente
- Le pays ne figure pas parmi les pays restreints : États-Unis et leurs territoires, France et ses territoires, Pays-Bas et leurs territoires, y compris Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao et Saint-Martin, Australie et ses territoires, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Espagne.
- Le nom complet correspond à celui de l’utilisateur
- Le document n’expire pas dans les trois prochains mois
- Le titulaire a plus de 18 ans
- Preuve de résidence
- Relevé bancaire ou facture de service public
- Le pays ne figure pas parmi les pays restreints : Autriche, Australie, Aruba, Bonaire, Curaçao, France, Pays-Bas, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Roumanie, Russie, Ukraine et Chypre.
- Le nom complet correspond à celui de l’utilisateur et est identique à celui figurant sur la preuve d’identité.
- Date d’émission : Dans les trois derniers mois
- Selfie avec pièce d’identité
- Le titulaire est la même personne que sur le document d’identité ci-dessus
- Le document d’identité est le même que celui mentionné au point 1. La photo et le numéro d’identification doivent correspondre
Remarques sur le « Processus KYC »
- Si le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket de support est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu’une explication sont communiqués à l’utilisateur.
- Une fois que tous les documents requis sont en notre possession, le compte est approuvé.
« Autres mesures AML »
- Si un utilisateur n’a pas réussi le processus KYC complet, il ne pourra ni effectuer de nouveaux dépôts ni demander de retraits.
- Si un utilisateur a réussi le processus KYC :
- Il existe une limite de dépôt par transaction (max. 2 000 EUR)
- Avant tout retrait, une vérification détaillée algorithmique et manuelle des activités et du solde de l’utilisateur est effectuée afin de s’assurer que le montant retiré provient d’activités légitimes sur la plateforme.
- En aucun cas un utilisateur ne peut transférer des fonds directement à un autre utilisateur.